Nalezené produkty
Nalezené kategorie
Nalezení autoři
Nalezené články: 140
je prázdný
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Michaela Katolickáa financování terorismu
20-30ks na objednávku.
K vyzvednutí st 24.7 13:00
od 59 Kč, dodání čt 25.7
Kdy můžu zboží mít?
Produkt je u dodavatele, odesíláme ho ihned po naskladnění.
Osobní odběr | ||
Prodejna Benešov - ZDARMA | st 24.7 | |
Výdejní místa | ||
WEDO Pobočky, AlzaBox | 59 Kč | čt 25.7 |
Balíkovna | 79 Kč | čt 25.7 |
Zásilkovna | 69 Kč | čt 25.7 |
Česká pošta - Balík Na poštu | 99 Kč | čt 25.7 |
Zásilkovna SK | 95 Kč | pá 26.7 |
Dodání na adresu v ČR | ||
Stažení online | 0 Kč | st 24.7 |
WEDO doručení na adresu | 65 Kč | čt 25.7 |
Zásilkovna - domů | 99 Kč | čt 25.7 |
Česká pošta - Balík Do ruky | 119 Kč | čt 25.7 |
Zásilkovna SK - domů | 139 Kč | pá 26.7 |
Uvedený termín u dodání domů a na výdejní místa je orientační. Balíček může přijít v rozmezí dvou dní po termínu.
ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.
Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.
K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.
EAN | 9788076761667 |
---|---|
ISBN | 978-80-7676-166-7 |
Rozměry | 212 x 150 x 18 mm |
Hmotnost | 414 |
Datum vydání | 01. 11. 2021 |
Vazba | brožovaná vazba |
Počet stran: | 324 |
Nakladatelství: | Wolters Kluwer R a |
Jazyk: | česky |
© 2024 Knihkupectví Daniela